ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين
عرض الملفpdf - 1004 KB
الية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
عرض الملفpdf - 792 KB
اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او اي شخص اخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال او تمويل الارهاب
عرض الملفpdf - 356 KB
